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  中新网呼伦贝尔7月10日电 (记者 张林虎)每日转账十几万元,24小时不间断“洗钱”……10日,记者从内蒙古自治区呼伦贝尔市海拉尔公安分局获悉,警方成功打掉一个“洗钱跑分”的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人14名。

  今年6月28日,海拉尔警方获得重要“跑分”帮助信息网络犯罪案件线索,经精准研判,民警确定该线索背后隐藏着一个多人网络洗钱犯罪团伙。

图为警方押解犯罪嫌疑人。 张扩 摄
图为警方押解犯罪嫌疑人。 张扩 摄

  据了解,“跑分”就是利用银行卡、POS机或微信、支付宝的收款码,为别人代收款赚取佣金的违法行为,这种行为主要目的是“洗钱”,诈骗分子用这种方式将受害人的钱骗来后,汇集转移至非法平台,以逃避公安机关打击。

  经进一步侦查,民警发现该团伙是分散于呼伦贝尔和呼和浩特两地的“跑分”洗钱犯罪团伙,涉案金额巨大,且该团伙成员众多、分工明确、警惕性较高,存在极大的抓捕难度。为尽快打掉该犯罪团伙,7月3日,海拉尔警方派出抓捕赶赴呼和浩特,伺机开展抓捕工作。

图为警方押解犯罪嫌疑人。 秦雪 摄
图为警方押解犯罪嫌疑人。 秦雪 摄

  经过前期大量侦查研判,专案组锁定了犯罪团伙的具体位置,在48小时的蹲守后,呼伦贝尔、呼和浩特两地警方兵分6路,开展统一收网行动,捣毁多处作案窝点,抓获犯罪嫌疑人14名。

  经突击审讯,该团伙主要嫌疑人梁某斌为呼伦贝尔、呼和浩特两地多个窝点的上线,其主要犯罪活动地为呼伦贝尔,负责两地窝点日常跑分、平台维护及跑分人员工资开支等工作,并发展下线梁某明负责团伙日常跑分转账工作,每日转账金额为12万元到14万元不等。与此同时,在呼和浩特窝点的12名嫌疑人24小时不间断的使用“跑分平台”开展“洗钱”犯罪活动。

  目前,嫌疑人均已被刑事拘留,案件正在进一步审理中。(完)

【编辑:罗涛】
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